金融数据助力查明涉毒网络
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2016年08月05日 14:12
来源：中国证券报
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四川省攀枝花市地处川滇交界结合部，离“金三角”毒品生产地直线距离仅有800公里，为毒品犯罪分子的运输和贩卖都提供了方便。并且，攀枝花市是由“金三角”经云南进四川北上内地的重要渠道之一。由于特殊的区域地理位置，攀枝花警方肩负的打击毒品违法犯罪任务非常繁重。
2015年初，攀枝花辖内某金融机构通过反洗钱监测发现了卢某某涉毒可疑交易线索，中国反洗钱监测中心经过大数据分析、研判，认为该资金交易符合涉毒交易特征，有重大涉毒洗钱嫌疑，遂移交公安机关。
同时，在人民银行成都分行的指导下，人民银行攀枝花市中心支行就该线索与攀枝花公安机关开展研判、会商、协助调查。攀枝花市公安局禁毒支队某侦查员称：“经四川省公安厅部署各地开展立案侦查，发现卢某某等人账户从2012年至今涉案金达5.3亿，涉及交易对手账户2300多个。”
随着对该线索的挖掘，又重点对该案涉及的160多个交易对手的身份信息和资金交易进行调查，拓展出一批新线索。公安机关通过卢某某案重点人员与资金线索进行分析比对，锁定重点嫌疑人进行抓捕，取得了重大成果。
卢某某案是开展禁毒与反洗钱合作，创新打击毒品违法犯罪活动新模式、寻找新方法的一次探索和尝试。通过获取涉毒资金线索进而查明涉毒资金网络，而后打击对应涉毒违法犯罪活动，破获案件、抓获涉毒人员、缴获毒品和毒资，摧毁涉毒团伙网络及其经济基础。
攀枝花市公安局负责人表示：“毒贩现在可以利用网络系统和便捷的银行交易平台系统，实行远程操控、远程指挥、远程支付来完成毒品运输和犯案的各个环节。”
同时，在信息化不断发展过程中，犯罪手段也呈现智能化，网络上远程交易和远程跨区域案件越来越多，尤其是利用第三方支付手段和银行系统快速的、便捷的支付平台。
特别是在跨区域犯罪中，远程异地交易的犯罪手段非常隐蔽，且速度非常快。前述攀枝花市公安局人士说：“这方面的技术和人力跟不上，有些线索就无法及时发现。这对公安缉毒民警提高信息化能力，以及在信息化条件下如何发现违法犯罪线索是一个重大考验。否则利用传统方法，比如蹲点守候，有些犯罪行为就可能会被漏掉。”
对此次卢某某案件来说，与之前案件存在很多不同之处。攀枝花市公安局禁毒部门负责人说：“首先，情报来源不是传统渠道，主要是人民银行反洗钱部门提供的，涉及对象更多是金融数据，涉及面比较广。其次，人民银行移送的可疑涉毒线索精准度比较高。”
值得注意的是，中国人民银行成都分行所建立的“四川省禁毒反洗钱金融情报工程”，会根据本省各地区的特点进行调整。央行攀枝花市中心支行负责人说：“（该工程）减轻了工作人员的压力，并且线索的精准度更好。尤其是通过反洗钱中心汇总，脉络更加清晰，提高了办案效率。对公安来说，也降低了办案成本，在打击毒品犯罪上更加高效。”
攀枝花公安禁毒部门负责人也称：“在办案中感觉到，利用数据信息进行具体的侦查办案，是比较艰辛的过程。在这个方面，现有办案模式没有太多经验和规律可以遵循和借鉴。”
中国人民银行攀枝花市中心支行负责人表示，主动加强与公安、司法等部门和金融机构的学习交流，邀请禁毒干警对银行相关人员开展禁毒情报工作方面的培训，也邀请金融情报专家对一线禁毒刑警进行情报运用培训。
攀枝花公安局负责人说：“攀枝花市公安局和中国人民银行攀枝花市中心支行还建立了联席会议制度，以及情报会商和核查反馈机制。做到了第一时间发现可疑违法犯罪线索，便开始进行分析和研判，准备打击犯罪。机制建立以来，取得了较好成效。”
中国人民银行攀枝花市中心支行表示，攀枝花银警反洗钱协作机制建设取得了阶段成效，未来还有待持续发挥作用。下一步工作重点，还要加快系统建设，扩大监测覆盖面，提高监测质量和预警速度。同时，深化合作，突出履职成效。以禁毒反洗钱工作为突破口，加强与公、检、法全面合作，形成反洗钱打击合力。
对于打击毒品犯罪洗钱活动，公安机关也在不断加大打击力度。2005年公安部、中国人民银行就联合制定并下发《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》， 严厉打击反洗钱违法犯罪行为。
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