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为贯彻落实上级行案防工作要求，进一步加强内控合规管理，防范案件风险，近日，建行济南历城支行借全行“两防”工作检查之际在全行范围内继续开展员工行为大排查活动。
首先，对员工的行为异常、社交异常、收入异常和家族状况异常等进行拉网式排查，排查内容增补员工沉溺网游、巨额打赏女主播等新生行为；其次，着重筛查员工是否违规对外提供担保、参与民间融资、非法集资、骗贷、经商办企业、私售“飞单”、与社会不法分子勾结从事非法金融活动等行为；第三，充分利用银码系统、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、个人征信、税务等系统查询员工是否存在被民事诉讼、被公安、司法机关采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施或治安处罚；被新闻媒体做了负面报道；被信访举报等情况，系统的使用增强了查询的广度和准确度，确保了排查结果准确。
上述拉网式的严查，进一步加大案件防控工作力度，对严格落实案防责任制，全面提升内控合规管理水平、防范案件风险能力都起到积极作用。（鲁启轩）
